?

Log in

No account? Create an account
Поросенок Петр

pora_valit


Пора валить? Все об эмиграции.


Previous Entry Share Next Entry
Продолжение про заморозку счетов россиян в Испании
aurora_hws wrote in pora_valit
Кто спрашивал продолжения? А вот оно.
Алаверды к этим постам :
http://pora-valit.livejournal.com/3323377.html
http://pora-valit.livejournal.com/3323559.html
Поскольку Испания -  моя любимая страна, решила поискать первоисточники возбудивших всех новостей.

Загадочный адвокат Грегорио Фуэнтес, наговоривший столько всего интересного немецкому новостному каналу о замороженных русских счетах , почему-то не ищется в испаноязычном интернете (кроме перепечатки в Sputnik News , упс, одном из проектов Раша тудей). Ну и ладно. Бывают же наверное испанские адвокаты, идущие к немцам, чтобы поговорить про скромных русских, стесняющихся запросить на родине документы о легальном происхождении честного капитала.

Зато нашлось кое-что другое, а именно за две недели до внезапных откровений валенсийца прошла информация  о блокировке тысяч счетов в Banco Madrid (испанском филиале de Banca Privada d'Andorra (BPA). Банк был обвинен в участии в отмывании доходов , причем ухитрился замазаться одновременно сразу в куче эпизодов, из которых приводятся Картель де Синалоа (наверное все знают, кто это?), некий китайский гражданин Гао Пин, государственная нефтяная  компания из Венесуэлы и товарищ Андрей Петров (тоже, наверное, все знают), предположительно член русской мафии.
Всего было заморожено 14 тысяч клиентских счетов и 27 тысяч счетов фондов и инвестиционных компаний.
Насколько понимаю, заморожены счета, превышающие 600 миллионов евро.
Судя по всему, скандал с отмыванием был резонансным, повлекшим панический отток клиентских денегг.
Дальнейшие поиски замороженных русских счетов в испаноязычной сети привели совсем уж к страшилке о том, как во Пскове заморозили человека живьем и я подумала, что не настолько уж эти расследования увлекательное занятие.
Все это навело меня на мысль  - вполне, впрочем, логичную.
Скромность - не национальная русская черта, видимо, у всех людей любой национальности со сбережениями свыше 600 млн. евро она развивается автоматически.

Источники:
http://economia.elpais.com/economia/2015/03/16/actualidad/1426493141_078584.html
http://www.portafolio.co/internacional/congelan-los-deposito-del-banco-madrid

Буду рада пояснениям по ситуации от наших местных "испанцев".

promo pora_valit april 11, 2014 16:50 21
Buy for 100 tokens
В "Пора валить?" полно полезной информации(15000+ постов), эта инструкция поможет найти то, что вам нужно и интересно. Есть два теперь три основных способа. Первый: У каждого толкового поста есть "тэги", ключевые слова записи. Вот самые практичные тэги в сообществе, их всего три, правда…

  • 1
хм, 600 млн. евро не каждый имеет в Испании

Я уже к посту Промыча по этой теме, ссылки закинул. А то там ни одного правильного ответа. :)

(Deleted comment)
(Deleted comment)
(Deleted comment)
(Deleted comment)
(Deleted comment)
Спасибо за короткую юмореску, на ночь глядя.

(Deleted comment)
(Deleted comment)
(Deleted comment)
(Deleted comment)
(Deleted comment)
(Deleted comment)
>Насколько понимаю, заморожены счета, превышающие 600 миллионов евро.<

Автор, вы миллионы с тысячами не перепутали, случайно?

Esto supone que no se puede sacar dinero de las cuentas y los depósitos, donde la entidad suma algo más de 600 millones

Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal северного региона. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.

Вас ничего не смущает?

т.е. заморозили сумму равную половине ВВП США? Вас ничего не смущает?

Заморожено всего 600 миллионов на счетах у 14 тысяч клиентов. Не 600 миллионов у каждого.

Гарантированы только выплаты до 100 тысяч евро с каждого счета.


Граждане России, Китая, Венесуэллы, Мексики должны будут объяснить происхождение денег.

Что, собсвтенно, и должно быть сделано.
А то наворовали и свалили.
С другой стороны, нужно будет брать какие то доки в РФ. И, возможно, там светится.
А учитывая свежие РФ законы про уведомления о другом гражданстве и прочих валютных резиденствах, это все будет интересненько.
Короче, на людей с бабками пошла травля. И чесать пузо, возможно, уже не выйдет.

600 миллионов евро??? А сколько интересно счетов с такой цифрой? Похоже опечатка какая то или фейк. Ни

А всего 600 у 14 000 клиентов, тогда да, такое вполне возможно. НО уверен, что ситуация выглядит так.... Банку и службам фин мониторинга Испании глубоко насрать на происхождение этих денег, власти создали банчок, затащили туда клиентов из перечисленных выше стран, затем хлопнули их на деньги под видом борьбы за чистые капиталы. Все как обычно.

Вообще-то, банк совершенно частный, а вот заблокировавший его Банк Испании - как раз и есть их Центробанк, так что все наоборот.

Имею квартирку в Испании и счет для оплаты коммуналки,естественно.
В конце прошлого года из банка пришло письмо с просьбой представить переведенную и заверенную у нотариуса копию налоговой декларации за год.
Сдал отчет в налоговую, получил декларацию с ее отметкой, отослал в Испанию,где мой товарищ и консультант обеспечил перевод и заверение у нотариуса,после чего сдал ее в банк.
Тишина.

Это не новое законодательство, жалко, если вы не были знакомы с ним до приобретения собственности в Испании.
То же во Франции, например, и касается, конечно, всех, а не русских

(Deleted comment)
А нафига коменты тереть?

Модераторы - обратите внимание на неадеквата, он не дает нормально пообщаться.

Я сожалею о доставленных Вам неудобствах.
Ранее Ваш оппонент рядом неприемлимых высказываний утратил возможность писать в этом посте, а ценность наказание имеет лишь своей неотвратимостью.
Надеюсь, ничто не помешает Вам продолжить общение в личке.

а заморозить 5 тыс. евро -- это как

У моей мамы заморозили счет, на котором находится 5 тыс. евро. Счет был открыт на 9 тыс. евро, потом 4 тыс. мама истратила, а оставшиеся 5 тыс. были заморожены с требованием предоставить документы о происхождении этих денег. Мама отнесла им выписку из Сбербанка, со счета, с которого были сняты эти деньги. Но испанский банк требует таможенную декларацию на их ввоз. Но ведь до 10 тыс. евро можно ввозит без декларации.

Банк называется Banc Sabadell.

Re: а заморозить 5 тыс. евро -- это как

Интересно, спасибо!
Вы ведете официальную переписку с банком?
Вы можете запросить, на основании какого закона они требуют предоставить декларацию.

  • 1